- FATF RECOMMENDATIONS
- HIGH RISK COUNTRIES
- ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - FATF REPORT - MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING VULNERABILITIES OF LEGAL PROFESSIONALS)
- OUTCOMES JOINT FATF/GAFILAT PLENARY, 1-3 NOVEMBER 2017
- ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4557/2018 (Α΄ 139)
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)
Close