Δράσεις ΥΔ για την «Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ν.4557/2018)
- FATF RECOMMENDATIONS
- HIGH RISK COUNTRIES
- ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
- FATF REPORT - MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING VULNERABILITIES OF LEGAL PROFESSIONALS)
- OUTCOMES JOINT FATF/GAFILAT PLENARY, 1-3 NOVEMBER 2017
- ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4557/2018 (Α΄ 139)
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 21-06-2019
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF 30-06-2020
Close